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韶能股份:擬合資設立翁源生物質(zhì)能發(fā)電項目公司

2017-10-03 11:54:17 韶能股份   點擊量: 評論 (0)
2017年9月27日公告,生物質(zhì)能屬于清潔可再生能源,發(fā)展生物質(zhì)能發(fā)電項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策與公司經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)展方向。為發(fā)揮各方優(yōu)勢,抓住機遇加快發(fā)展,公司與深圳市興強發(fā)投資有限公司(下稱興強發(fā)公司)達成共識,
2017年9月27日公告,生物質(zhì)能屬于清潔可再生能源,發(fā)展生物質(zhì)能發(fā)電項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策與公司經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)展方向。為發(fā)揮各方優(yōu)勢,抓住機遇加快發(fā)展,公司與深圳市興強發(fā)投資有限公司(下稱“興強發(fā)公司”)達成共識,擬簽訂《關于在廣東翁源經(jīng)濟開發(fā)區(qū)合作投資生物質(zhì)發(fā)電項目的框架協(xié)議》,共同出資設立翁源生物質(zhì)能發(fā)電項目公司。公司和興強發(fā)公司擬分別按注冊資本的55%、45%成立項目公司,實收資本根據(jù)資金使用需要分步到位。
 
廣東韶能集團股份有限公司關于成立翁源生物質(zhì)能發(fā)電
 
項目公司的對外投資公告
 
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整,并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任
 
一、對外投資概述
 
(一)對外投資概況
 
生物質(zhì)能屬于清潔可再生能源,發(fā)展生物質(zhì)能發(fā)電項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策與公司經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)展方向。為發(fā)揮各方優(yōu)勢,抓住機遇加快發(fā)展,廣東韶能集團股份有限公司(下稱“公司”)與深圳市興強發(fā)投資有限公司(下稱“興強發(fā)公司”)達成共識,擬簽訂《關于在廣東翁源經(jīng)濟開發(fā)區(qū)合作投資生物質(zhì)發(fā)電項目的框架協(xié)議》(下稱“協(xié)議”),共同出資設立翁源生物質(zhì)能發(fā)電項目公司。
 
公司和興強發(fā)公司擬分別按注冊資本的55%、45%成立項目公司,實收資本根據(jù)資金使用需要分步到位。
 
(二)審議情況
 
本次對外投資已經(jīng)公司第九屆董事會第四次會議審議通過(表決結(jié)果:8票同意、0票反對、0票棄權),無需提交股東大會審議。
 
(三)本次對外投資不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,不構成關聯(lián)交易。
 
二、項目背景
 
公司現(xiàn)有在運營的生物質(zhì)能發(fā)電廠2座,分別為韶關日昇生物質(zhì)能發(fā)電廠(裝機6萬千瓦)和新豐旭能生物質(zhì)能發(fā)電廠(裝機6萬千瓦),兩座電廠分別于2014年7月初、2017年3月下旬投入商業(yè)運行。目前,兩座電廠的發(fā)電機組穩(wěn)定運行,燃料供應充足,為公司帶來了新的利潤增長點。
 
2017年上半年,公司生物質(zhì)能發(fā)電企業(yè)共實現(xiàn)營業(yè)收入225,781,756.29元,利潤總額53,491,516.66元,上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
 
為進一步拓展生物質(zhì)能發(fā)電業(yè)務,2017年8月7日和9月6日,公司分別召開第九屆董事會第二次臨時會議和第三次臨時會議,審議通過了投資建設新豐旭能生物質(zhì)發(fā)電擴建項目及翁源生物質(zhì)能發(fā)電項目(下稱“本項目”)的議案。為加快實施本項目,公司與興強發(fā)公司擬共同設立項目公司。
 
三、協(xié)議主體概況
 
興強發(fā)公司成立于2005年3月8日;法定代表人:陳愈強;
 
注冊號:440306104495270;注冊地址:深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)德政一路興強生態(tài)工業(yè)園 A 棟一樓 101 號;注冊資本:1000萬元;經(jīng)營范圍:商事主體的經(jīng)營范圍由章程確定,經(jīng)營范圍中屬于法律、法規(guī)規(guī)定應當經(jīng)批準的項目,取得許可審批文件后方可開展相關經(jīng)營活動。興強發(fā)公司的股東為陳愈強和陳愈發(fā),兩人分別持有興強發(fā)公司 90%、10%的股權,陳愈強為興強發(fā)公司的實際控制人。公司與興強發(fā)公司不存在關聯(lián)關系。
 
四、投資標的基本情況
 
(一)出資方式
 
公司和興強發(fā)公司擬以自有資金出資設立項目公司,分別持有55%、45%的股權。
 
(二)項目公司基本情況
 
企業(yè)類型:有限責任公司;經(jīng)營范圍:能源開發(fā)(最終經(jīng)營范圍以工商部門核準為準)。
 
五、擬簽訂協(xié)議主要內(nèi)容
 
(一)按照協(xié)議約定,公司和興強發(fā)公司分別按注冊資本的55%、45%成立項目公司,實收資本根據(jù)資金使用需要分步到位。如興強發(fā)公司未能在約定時間及時注入資本的,協(xié)議雙方應解除合作關系。
 
(二)項目公司在項目所在地注冊,按《公司法》運作,具有獨立法人資格,實行自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧,按出資比例分享收益、承擔相應的責任。日常經(jīng)營參照公司已成熟運行的生物質(zhì)發(fā)電廠的管理制度。
 
(三)經(jīng)協(xié)議雙方同意項目公司注冊資本金為項目總投資的40%,除注冊資本金外的投資,銀行貸款占項目總投資的60%。在建設期間融資,協(xié)議雙方按股權比例分別提供擔保。
 
(四)項目公司設立董事會,董事會由五人組成,公司三人、興強發(fā)公司二人。董事長在由公司委派的董事中選舉產(chǎn)生。
 
(五)項目公司設監(jiān)事一人,由公司委派。
 
六、公司設立項目公司的目的及對公司的影響
 
(一)目的
 
公司設立項目公司,是為了加快實施本項目,促進本項目早日動工建設、建成投產(chǎn)并發(fā)揮效益。
 
(二)影響
 
公司設立全資子公司實施本項目,將進一步拓展公司生物質(zhì)能發(fā)電業(yè)務,壯大公司清潔能源規(guī)模,增強核心競爭力。
 
七、備查文件目錄
 
(一)公司第九屆董事會第四次會議決議;
 
(二)關于在廣東翁源經(jīng)濟開發(fā)區(qū)合作投資生物質(zhì)發(fā)電項目的框架協(xié)議。
 
特此公告
 
廣東韶能集團股份有限公司董事會
 
2017年9月26日
 
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責任編輯:lixin

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